KAP: DOGUB [ ] DOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1516661
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A7D5A6A022213
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A7D5A6A1A2214
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A7D5A6A3D2215
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A7D5A6A4E2216
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A7D5A6A602217
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A7D5A6AAC2218
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A7D5A6ABA2219
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 06.10.2025
GENEL KURUL TARIHI 13.11.2025
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.11.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ERZINCAN
ILCE ERZINCAN MERKEZ
ADRES MEVA OTELI TOPLANTI SALONU, HALITPASA CAD. NO: 1 BELEDIYE BINASI KARSISI MERKEZ ERZINCAN
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE DIVAN BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL ZAPTININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA VE TICARET BAKANLIGI``NCA ONAYLANAN SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ 7``NCI MADDESI ILE ILGILI TADIL TASARISI METNININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI.
4 - DILEK VE TEMENNILER.
5 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 OLAGANUSTU GENEL KURUL VEKÂLETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 ESAS SOZLESME 7. MADDE TADIL METNI ONAYLI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 5 OLAGANUSTU GENEL KURUL KARARI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI
2025 YILI OLAGANUSTU ELEKTRONIK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S.``NIN 2025 YILI OLAGANUSTU ELEKTRONIK GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN 13.11.2025 TARIHINDE SAAT 14.00 DE MEVA OTELI TOPLANTI SALONU HALITPASA CADDESI BELEDIYE BINASI KARSISI NO:1 MERKEZ/ERZINCAN ADRESINDE ERZINCAN TICARET IL MUDURLUGU``NUN 31.10.2025 TARIH VE 115161481 SAYILI YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. GAMZE TANYILDIZI GOZETIMINDE TOPLANILDI.
TOPLANTI BASLAMADAN ONCE TARAFIMIZCA YAPILAN INCELEMEDE TOPLANTIYA AIT DAVETIN KANUN VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ ONGORDUGU SEKILDE 14.10.2025 TARIH VE 11436 SAYILI TICARET SICIL GAZETESINDE ILAN EDILDIGI,
HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDE SIRKETIN TOPLAM 39.000.000 TL``YE TEKABUL EDEN 3.900.000.000 HISSEDEN, 21.874.796,604 TL``YE TEKABUL EDEN 2.187.479.660,4 ADET HISSENIN TEMSILEN MEVCUT OLDUGU TESPIT OLUNMUS VE DIGER KANUNI GEREKLILIKLERIN YERINE GETIRILDIGININ ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI SIRKETIN GENEL MUDUR VEKILI SN. KENAN ALKAN TARAFINDAN ACILDI.
GUNDEM MADDELERI
GUNDEM 1. ACILIS VE YOKLAMA AKABINDE SAYGI DURUSU YAPILARAK, OZELLESTIRME IDARESI BASKANLIGI TEMSILCISI SEVIM DEMIRCAN ATCI TARAFINDAN DIVAN BASKANLIGINA KENAN ALKAN, KATIP UYELIGE BERKAND BUYUKTAS VE SAYMAN UYELIGE ADEM ULUDAG ONERILDILER. BASKA ADAY OLMADIGINDAN ONERGE OYA SUNULDU. ONERGEDE YER ALAN ADAYLAR KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE SECILDILER.
GUNDEM 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR ALTINA ALINMISTIR.
GUNDEM 3. ESAS SOZLESMENIN 7 INCI MADDESININ ESKI HALININ YENI HALIYLE TADIL EDILMESINE ILISKIN OLARAK TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 29.08.2025 TARIH VE E-67300147-431.99-00112965394 SAYILI YAZISI ILE ONAY ALINDIGI GORULDU. ILGILI MADDE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
GUNDEM 4. DILEK VE TEMENNILER MADDESINE GECILDI, SOZ ALAN OLMADI.
GUNDEM 5. KAPANIS MADDESINE GECILDI. SIRKET YONETIM KURULU II. BASKANI SN. MUJDAT EKIN SOZ ALARAK OLAGANUSTU GENEL KURULUN HAYIRLARA VESILE OLMASI DILEGINDE BULUNDU. TOPLANTIDA GORUSULECEK GUNDEM MADDESI KALMADIGINDAN SAAT 14:12``DE TOPLANTIYA SON VERILDI. ALINAN KARARLARA BIR ITIRAZ OLMADIGINDAN TUTANAGA SERH DUSULMEDI. IS BU TUTANAK MAHALLINDE TANZIM EDILEREK BIRLIKTE IMZA ALTINA ALINDI. 13.11.2025 ERZINCAN
DIVAN BASKANI TUTANAK YAZMAN OY TOPLAYICI
KENAN ALKAN BERKAND BUYUKTAS ADEM ULUDAG
BAKANLIK TEMSILCISI
GAMZE TANYILDIZI
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 DOGUSAN A.S. 2025 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 2025 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULU``NUN 06.10.2025 TARIH VE 2025/27 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA;
SIRKETIMIZ OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI; YUKARIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 13.11.2025 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DE HALITPASA CAD. NO: 1 BELEDIYE BINASI KARSISI MEVA OTELI ERZINCAN``DA YAPILACAKTIR.
OLAGANUSTU GENEL KURULA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI, GENEL KURUL CAGRI ILANI, VEKALETNAME FORMU ORNEGI VE DIGER DOKUMANLAR EKTE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNAR, TOPLANTIYA BIZZAT VEYA VEKILLERI VASITASI ILE KATILIMLARINI RICA EDERIZ.
SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 13.11.2025 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DE MEVA OTELI ERZINCAN``DA YAPILMIS OLUP TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMUSTUR. KAMUOYUNUN BILGILERINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.